רפרנט/ית בתחום הלבנת הון

אנחנו KPMG ישראל. KPMG ישראל היא הרבה מעבר לפירמה מקצועית , אנחנו קהילה של אנשים שמאמינים בהשפעה. כפירמה מובילה לשירותי ביקורת, ייעוץ ומסים וכחלק מרשת גלובלית מהגדולות בעולם, אנו עובדים עם הארגונים המשפיעים במשק ומשלבים מקצועיות עמוקה, חדשנות וטכנולוגיה מתקדמת. אנו פועלים מתוך אחריות, יושרה וחשיבה קדימה - ערכים שמלווים כל עשייה שלנו. האנשים שלנו נמצאים במרכז: עם מקום ליזום, ללמוד, להתפתח ולבנות קריירה משמעותית, בסביבה שיתופית שמחברת בין הצלחה אישית לערך אמיתי ללקוחותינו ולקהילה. אנחנו מחפשים רפרנט/ית מניעת הלבנת הון קצת על התפקיד לארגון ציבורי מוביל דרוש/ה רפרנט/ית מניעת הלבנת הון להשתלבות במערך הציות והבקרה של הארגון. התפקיד מהווה הזדמנות מצוינת לבוגרים ולבעלי ניסיון ראשוני המעוניינים לפתח קריירה בתחום איסור הלבנת הון, ציות ורגולציה, בסביבה מקצועית, מאתגרת ומרובת ממשקים. תיאור התפקיד • ביצוע בקרות שוטפות בתחום איסור הלבנת הון בהתאם לתכנית העבודה. • ניתוח נתונים ודוחות ייעודיים לצורך איתור פעילות חריגה, מגמות וסיכונים. • ביצוע תחקורים ובדיקות עומק לצורך זיהוי דפוסי פעילות חריגים וטיפולוגיות בתחום הלבנת הון. • הפקת דוחות, תיעוד ממצאים והצגת מסקנות והמלצות. • מעקב אחר חריגים, ליקויים והטמעת פעולות מתקנות. • סיוע בהכנת דיווחים וסקירות לגורמים פנימיים וחיצוניים. • יישום, בקרה ותחזוקה של נהלים ותהליכי עבודה בתחום איסור הלבנת הון. • מתן מענה מקצועי לעובדי הארגון ולגורמים עסקיים בנושאי איסור הלבנת הון. • השתתפות בהדרכות ובהטמעת דרישות רגולטוריות בארגון. • עבודה שוטפת מול ממשקים פנים ארגוניים וגורמים חיצוניים בהתאם לצורך. • ביצוע משימות נוספות בתחום הציות ואיסור הלבנת הון בהתאם להנחיית הממונה.

Requirements: דרישות התפקיד • תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה במשפטים, כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות או תחום רלוונטי אחר. • ניסיון של עד שנה בתחומי ציות, איסור הלבנת הון, רגולציה, ביקורת, ניהול סיכונים או אנליזה עסקית – יתרון. • שליטה טובה ביישומי Office ובפרט Excel. • יכולת עבודה עם נתונים והסקת מסקנות. • יכולת ניתוח, חשיבה ביקורתית וירידה לפרטים. • יכולת למידה עצמאית ויכולת עבודה עצמאית. • כושר ביטוי וניסוח ברמה גבוהה בכתב ובעל פה. • אחריות אישית, סדר וארגון. • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה מול ממשקים רבים.